В Ставропольском направлено в суд дело о кредитном мошенничестве на 75 млн рублей

В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о совершенном группой лиц кредитном мошенничестве на общую сумму 75 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России.

Согласно заключению прокурора, по уголовному делу проходят четыре фигуранта: местный житель Мурат Алиев, генеральный директор ООО "Лавр" Руслан Байрамкулов, руководитель ООО "Богемия-РУС" Руслан Катчиев и гендиректор ООО "АгроДиалог" Артур Кнухов. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в начале декабря 2011 года Алиев вступил в сговор с Катчиевым. Согласно их плану, Катчиев выступил в роли заемщика перед банком. В бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках ООО "Богемия-РУС" были отражены недостоверные сведения о финансовом положении компании. В частности, в представленных в банк документах была занижена кредиторская задолженность, сокращена убыточность деятельности предприятия, завышены показатели нераспределенной прибыли и наличия запасов для производства, а также увеличен размер производственных активов.

В итоге сотрудники банка дали положительное заключение о возможности предоставления кредита фирме на пополнение оборотных средств. Получив 9,6 млн рублей, Катчиев перевел их на расчетный счет ООО "Лавр". Аналогичным образом они получили еще несколько кредитов, в том числе с участием фирм, подконтрольных Байрамкулову и Кнухову. Всего с конца декабря 2011 года по март 2013 года, представив заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятий, они завладели 75 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Банк УРАЛСИБ успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля Любые Майки На Заказ Сбербанк: «Деловая среда» обучит предпринимателей основам участия в госзаказе Портфель срочных вкладов физических лиц Связь-Банка превысил 30 млрд рублей Банк ВТБ 24 повысил ставки по трем вкладам в рублях ОНФ просит ЦБ проверить, как банки информируют граждан об изменении условий договоров За прошедший год в Челябинской области Сбербанк открыл 32 офиса нового формата С 5 ноября Связь-Банк запускает сезонный срочный вклад «Зимний» со ставкой до 11,25% в рублях и до 4,5% в долларах и евро БИНБАНК повысил максимальную ставку по вкладу «Хит сезона» до 11,5 % годовых Банк Москвы предлагает специальные условия открытия расчетных счетов для клиентов банков, у которых отозвана лицензия